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犯罪嫌疑人通過網(wǎng)頁、招聘平臺、QQ、微信、短信、抖音等渠道推廣兼職廣告，以開網(wǎng)店需快速刷新交易量、網(wǎng)上好評、信譽度為由，招募人員進行網(wǎng)絡(luò)兼職刷單。犯罪嫌疑人利用話術(shù)誘騙被害人，在其提供的鏈接或者APP上進行購物付款操作，并承諾在交易后返還購物費用，并額外提成。

一般在刷單過程中，被害人刷第一單時，犯罪嫌疑人會小額返利，讓被害人嘗到甜頭，當(dāng)被害人刷單交易額變大后，嫌疑人就會以各種理由拒不返款并將其拉黑。刷單返利類除在購物網(wǎng)站付款刷單的形式之外，還有以謊稱抖音、快手等視頻直播軟件提升人氣為由，刷粉絲、點贊的；謊稱博彩網(wǎng)做活動，刷彩票流水的；謊稱股票大盤提升交易活躍度，刷股票交易的等等。

犯罪嫌疑人冒充電商平臺客服（淘寶、天貓、京東、小紅書、拼多多、閑魚等），謊稱被害人購買的物品出現(xiàn)問題，以可給予被害人退款、理賠、退稅等為由，誘導(dǎo)被害人泄露銀行卡和手機驗證碼等信息，將被害人銀行卡內(nèi)錢款轉(zhuǎn)走；

或者因商品質(zhì)量原因?qū)е陆灰桩惓?，將凍結(jié)被害人賬戶資金，讓被害人將資金轉(zhuǎn)入指定的安全賬戶實施詐騙；

或以誤將被害人升級為會員、誤將被害人授權(quán)為代理、誤給被害人辦理了商品分期業(yè)務(wù)等，如不取消上述業(yè)務(wù)將以扣費為由，誘導(dǎo)被害人轉(zhuǎn)款，實施詐騙；

或以被害人會員積分、芝麻信用積分不足不能退款為由，讓被害人提高會員積分進行貸款，并指引被害人將貸款向指定賬戶匯款實施詐騙。

犯罪嫌疑人一般通過網(wǎng)絡(luò)媒體、電話、短信、社交工具等方式發(fā)布辦理貸款的廣告信息，后冒充銀行、貸款公司工作人員聯(lián)系被害人，獲取被害人信息，以收取手續(xù)費、交納年息、保證金、稅款、代辦費等為由，或者以檢驗還貸能力、刷流水、調(diào)整利率、降息、提高信譽等方式，誘騙被害人轉(zhuǎn)賬匯款。

還有的犯罪嫌疑人通過上述方式，以騙取被害人的銀行賬戶和密碼等信息直接轉(zhuǎn)賬、消費的方式，實施詐騙。

犯罪嫌疑人以被害人名下的銀行卡、電話、社?？ā⑨t(yī)?？ǖ染哂邢M功能的工具被冒用，或被害人身份信息泄露，涉嫌洗錢、販毒等犯罪，之后冒充公檢法等司法機關(guān)執(zhí)法人員，要求被害人將資金轉(zhuǎn)入國家賬戶配合調(diào)查，或者乘機獲取受害人身份和銀行卡信息轉(zhuǎn)走資金。（部分案件中，犯罪嫌疑人還會向被害人展示假公檢法網(wǎng)站上發(fā)布的假通緝令等法律手續(xù)，來騙取被害人信任）。

犯罪嫌疑人首先通過網(wǎng)絡(luò)社交工具（QQ、微信、陌陌、抖音、soul 等）、短信、網(wǎng)頁上發(fā)布推廣股票、外匯、期貨、虛擬貨幣等投資理財?shù)男畔ⅰ?/p>

被害人主動聯(lián)系犯罪嫌疑人或者犯罪嫌疑人主動加被害人為好友后（與被害人交友、確定男女朋友關(guān)系、婚戀等方式）將投資理財網(wǎng)站或 APP 發(fā)送給受害人，謊稱能輕松賺錢、有內(nèi)部消息、有網(wǎng)站漏洞、或者謊稱自己為職業(yè)投資顧問、證券經(jīng)理等，誘導(dǎo)被害人在犯罪嫌疑人提供的虛假網(wǎng)站、APP 投資。

被害人在投入大量資金后，發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)或全部虧損。再與對方交涉時，發(fā)現(xiàn)對方將自己拉黑或者失聯(lián)。

犯罪嫌疑人首先通過網(wǎng)絡(luò)社交工具（QQ、微信、陌陌、抖音、soul 等）、短信、網(wǎng)頁上發(fā)布各種代辦服務(wù)的信息，隨后以各種理由騙取受害人轉(zhuǎn)賬（常以手續(xù)費、會員費、保證金等方式）；

虛假購物主要表現(xiàn)為嫌疑人主動聯(lián)系受害人表明要訂購商品，通常以大量受害人完不成的訂單或是幫忙順帶訂購為由，騙取向第三方廠家轉(zhuǎn)賬，再與對方交涉時，發(fā)現(xiàn)對方將自己拉黑或者失聯(lián)。

犯罪嫌疑人通過網(wǎng)絡(luò)社交工具，與被害人發(fā)展戀愛關(guān)系、婚姻關(guān)系等方式，以虛構(gòu)各種生活困難、購買禮物等理由誘導(dǎo)被害人轉(zhuǎn)錢實施詐騙。

犯罪嫌疑人發(fā)布買賣游戲裝備、游戲賬號的廣告信息，誘導(dǎo)被害人在架設(shè)的虛假游戲交易平臺或 APP 內(nèi)進行交易。

部分案件中，犯罪嫌疑人讓被害人提供游戲賬號和密碼、登錄服務(wù)器區(qū)域、登錄的手機系統(tǒng)，最后通過登錄被害人游戲賬號，冒充該被害人詐騙其游戲內(nèi)其他好友。

冒充軍警購物詐騙是指詐騙分子通過百度、高德地圖、美團、大眾點評、天眼查等軟件，獲取商戶負責(zé)人發(fā)布的手機號碼。

利用群眾對軍警人員的信任，冒充武警、消防、公檢法單位人員通過微信、QQ等社交軟件聯(lián)系商戶，假稱采購物資，如軍用床、帳篷、訂購盒飯、罐頭、飲料等，以預(yù)付商品定金或墊付貨款為幌子，誘騙商家向指定賬號轉(zhuǎn)賬。商家急于成交就會放松警惕，進而上當(dāng)受騙。

 犯罪嫌疑人多以冒充金融機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺工作人員、“貸款平臺客服” 等身份實施詐騙，有時還會向受害人出示偽造的證件、營業(yè)執(zhí)照或通過事先獲取的受害人身份、銀行卡等具體信息，擊破受害人心理防線，讓受害人放下戒備心理。往往利用受害人擔(dān)心留下征信污點或被司法機關(guān)處理的心理，以國家政策、個人信息被盜用等為由，要求受害人配合。

當(dāng)受害人被嚇住并產(chǎn)生慌亂情緒后，詐騙分子會提出有辦法處理，并誘導(dǎo)受害人轉(zhuǎn)賬匯款或者讓受害人在正規(guī)網(wǎng)貸、金融 APP上貸款后轉(zhuǎn)賬至嫌疑人提供的銀行賬戶。

虛假博彩類詐騙體現(xiàn)為嫌疑人在一些網(wǎng)站、論壇發(fā)布刷單、網(wǎng)上賺錢等廣告，發(fā)布虛假的理財新聞，吸引受害者；或通過群發(fā)廣告郵件，誘惑受害者。

隨后謊稱博彩彩票網(wǎng)站有漏洞，誘惑受害者上當(dāng)，邀請受害者注冊網(wǎng)絡(luò)博彩平臺賬號，然后受害者多次按照所謂的“內(nèi)幕”下注，并開始輸錢，直至輸完。

若受害者暫停下注，騙子就以 “損失包賠”誘惑受害者繼續(xù)下注或者轉(zhuǎn)賬至某賬戶可以申請全額退款。待受害者投入大筆資金后，就會出現(xiàn)平臺無法提現(xiàn)或者賬戶被刪除無法登錄。

犯罪嫌疑人通過電話、短信、網(wǎng)絡(luò)社交工具(QQ、微信、微博等）等方式，冒充被害人的領(lǐng)導(dǎo)、公司老板、上級管理者等身份（冒充領(lǐng)導(dǎo)身邊的秘書、司機等，同樣是以領(lǐng)導(dǎo)的名義），以與其他公司合作伙伴簽合同、送禮、遇事急需用錢等事情為由，誘騙被害人轉(zhuǎn)賬匯款，從而實施詐騙。

虛假中獎詐騙主要通過信息群發(fā)，對受害者實施詐騙。犯罪分子利用偽基站或者互聯(lián)網(wǎng)軟件群發(fā)虛假中獎信息或者郵件，受害人一旦聯(lián)系兌獎，犯罪分子再以“個人所得稅”、“公證費”、“轉(zhuǎn)賬手續(xù)費”等名目要求受害人匯錢。

“紅包返利”是近年來一種新型的詐騙類型，詐騙方式一般分為兩種：

第一種就是在社交平臺上發(fā)布活動信息，拉人進入QQ、微信群，以明星、網(wǎng)紅粉絲福利返現(xiàn)群為名。讓被害人認為是追星活動，誘導(dǎo)被害人在群內(nèi)發(fā)紅包或者點擊群內(nèi)鏈接付款充值等，最后將被害人踢出群，從而實施詐騙。

第二種是在兼職QQ群、微信群、短視頻軟件評論區(qū)中，推送“紅包返利”的廣告信息(例如：發(fā)紅包充99元返200元），以“高額返利” 的截圖引誘受害人進入QQ群。起初，騙子可能先返還一兩次小額紅包，等受害人轉(zhuǎn)賬較大金額后就發(fā)現(xiàn)自己被拉黑了。

騙子首先通過非法渠道獲取了大量用戶的航班信息，包括乘客姓名、航班班次、起降時間、地點等，利用短信或直接撥打電話告知乘客航班出現(xiàn)異常，需要退改簽。騙子更會告知乘客可以獲得上百元的民航補助，彌補退改簽給乘客造成的不便，這樣不僅可以增加受害者上當(dāng)?shù)膸茁?，也為下一步騙取銀行賬號、密碼或直接轉(zhuǎn)賬做鋪墊。

一旦受害者相信了所謂的客服，騙子就通過電話中的退改簽指導(dǎo)，用各種手段騙取錢財，而且還會在電話中套取受害人的銀行卡賬號及余額信息，以便詐騙所有錢財。

虛假短信鏈接詐騙是詐騙分子以冒充官方部門群發(fā)帶有網(wǎng)址鏈接的詐騙短信，以升級社?？ā⑨t(yī)?？āTC等誘騙受害人點開虛假鏈接，點擊后就會 “激活”惡意程序，或者登陸虛假網(wǎng)址，要求受害人填寫個人身份、銀行卡和密碼等信息，騙取錢財?shù)脑p騙手段。

來源：瓷都公安